Oszustwo VAT z kryptowalutami. 20 podejrzanych przed sądem

Wyznaczony termin rozprawy rozpoczyna się w warszawskich sądach. Na ławie oskarżonych zasiądzie dwudziestu podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie zajmującej się oszustwami podatkowymi. According to prosecutors, the suspects exploited cryptocurrency transactions to obscure the flow of funds and evade tax obligations.

Przedmiotem śledztwa jest złożony system manipulacji dokumentacją handlową. Oszuści mieli wystawiać fikcyjne faktury, które następnie využívali do bezpodstawnego odzyskiwania podatku od wartości dodanej z budżetu państwa. Kwoty zaangażowane w całą operację sięgają dziesiątek milionów złotych.

Wykorzystanie bitcoinów i innych kryptowalut miało utrudnić śledzenie transakcji finansowych oraz ukryć rzeczywiste źródła pieniędzy. Taka forma działalności sprawia pracę organom ścigającym, ponieważ przepływy kryptowalut trudniej się monitoruje w porównaniu z tradycyjnymi kanałami bankowymi.

Śledztwo trwało kilka lat i wymagało współpracy organów śledczych zajmujących się przestępstwami gospodarczymi oraz specjalistów od technologii blockchain. Ustalenie pełnej struktury grupy oraz sposobów jej działania wymagało analizy tysięcy dokumentów i transakcji.

Prokuratura będzie starać się wykazać wspólne działanie podejrzanych w ramach zorganizowanej grupy i ich intencjonalne unikanie obowiązków podatkowych. Dla każdego z oskarżonych grozi wymierzenie kar finansowych oraz pozbawienie wolności.

Na podstawie materiału RMF24. Link do oryginału →